Pet osumnjičenih u velikoj prevari s PDV-om u istražnom zatvoru

U sklopu velike međunarodne istrage koju provodi Europski javni tužitelj (EPPO), pet osumnjičenih osoba uhićeno je zbog sumnje na sudjelovanje u višemilijunskoj prevari s PDV-om koja se odvijala u Hrvatskoj i Italiji. Ova akcija označava značajan korak u borbi protiv organiziranog kriminala i poreznih prevara u Europskoj uniji.

Prema informacijama koje je objavio Index, osumnjičeni su povezani s organiziranom kriminalnom skupinom koja je godinama trgovala elektroničkom robom i higijenskim proizvodima putem mreže fiktivnih tvrtki. Ova prevara, koja je otkrivena u okviru šire istrage, uključuje iznos veći od 78 milijuna eura, što je prvi put da je u Hrvatskoj razotkrivena ovako velika prijevara s PDV-om.

Detalji o osumnjičenima

Među uhićenima su Enrico Lamberti, vlasnik više knjigovodstvenih tvrtki, kao i Davor Stankić, prijevoznik iz Istre. Također, uhićeni su Cristian Camera, poduzetnica Karla Mikičić, Viviana Pehovac Marić i Branka Bartolović iz Rijeke. Svi oni su, prema sumnjama, sudjelovali u prikrivanju nezakonitog poslovanja i utaji poreza.

Mjere protiv osumnjičenika

EPPO je zatražio istražni zatvor za pet od šest hrvatskih osumnjičenika, a Županijski sud izdao je naloge za zamrzavanje imovine vrijedne oko 650.000 eura, uključujući dvije nekretnine i osam vozila. Ove mjere imaju za cilj spriječiti daljnje nezakonito poslovanje i osigurati da osumnjičenici ne pobjegnu pravdi.

Paralelne akcije u Italiji

U isto vrijeme, sudac za preliminarne istrage u Napulju zamrznuo je imovinu vrijednu 33 milijuna eura sedmorici talijanskih osumnjičenika i 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada je zaplijenjeno više od milijun eura u nekretninama, luksuznim automobilima, nakitu i gotovini, a zapljene se nastavljaju.

Kako je funkcionirala prevara

Istraga je pokazala da su tri glavna osumnjičenika vodila zločinačko udruženje koje je, preko mreže tvrtki “provodnika”, bilježilo fiktivno kretanje robe prema “nestajućim trgovcima” u Italiji i drugim državama EU-a. Ova shema omogućila je trgovcima da neopravdano traže povrat PDV-a ili nestanu bez plaćanja poreza.

Dio osumnjičenika bio je zadužen za skladištenje i transport, dok su drugi pružali računovodstvenu i administrativnu podršku. Ova složena mreža omogućila je dugotrajno izbjegavanje plaćanja poreza i stvaranje privida zakonite trgovine.

Uhićenja i pretrage u dvije države

U akciji je sudjelovalo više od 110 policajaca, a pretraženo je 28 adresa u Hrvatskoj, uključujući Zagreb te Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Istodobno su se odvijale pretrage u Italiji, među ostalim u Napulju, Padovi i Goriziji. Ove koordinirane akcije pokazuju ozbiljnost i opseg istrage.

Povezanost s ranijim istragama

Dio osumnjičenih povezan je i s drugom EPPO-ovom istragom kružne prevare s PDV-om u Italiji, koja se odnosi na prodaju malih elektroničkih uređaja. U tom je predmetu ranije uhićeno troje ljudi, a suđenje je u tijeku. Ova povezanost ukazuje na širu mrežu prevara koja se proteže kroz više zemalja.

Zaključak

Ova akcija Europskog javnog tužitelja predstavlja značajan korak u borbi protiv organiziranog kriminala i poreznih prevara u Europskoj uniji. Razotkrivanje višemilijunske prijevare s PDV-om ne samo da ukazuje na ozbiljnost problema, već i na potrebu za jačom suradnjom između zemalja članica u borbi protiv ovakvih kriminalnih aktivnosti.

Najčešća pitanja (FAQ)

Što je Europski javni tužitelj (EPPO)?

EPPO je neovisna institucija Europske unije koja se bavi istragama i progonom kaznenih djela koja štete financijskim interesima EU-a, uključujući prijevare s PDV-om.

Kako funkcionira prevara s PDV-om?

Prevara s PDV-om obično uključuje fiktivno kretanje robe i lažno traženje povrata PDV-a, čime se trgovci izbjegavaju plaćanja poreza.

Koje su posljedice za osumnjičene?

Osumnjičeni se suočavaju s mogućim kaznenim progonom, zamrzavanjem imovine i dugotrajnim zatvorskim kaznama, ovisno o ishodu istrage i suđenja.

Kako se boriti protiv poreznih prevara?

Jačanje suradnje između zemalja, poboljšanje zakonodavstva i korištenje modernih tehnologija za praćenje i analizu financijskih transakcija ključni su za borbu protiv poreznih prevara.