U Hrvatskoj je nedavno okončana jedna od značajnijih akcija USKOK-a koja je razotkrila međunarodni lanac krijumčarenja marihuane i pranja novca. Optužnicom su obuhvaćene tri osobe, osumnjičene za nelegalnu nabavu, transport i daljnju preprodaju gotovo tone marihuane te za pokušaj prikrivanja stotina tisuća eura zarađenih na tom unosnom, ali ilegalnom poslu. Ova priča baca svjetlo na složene mehanizme organiziranog kriminala na našim prostorima i ukazuje na njihovu sposobnost prilagodbe, posebno u kontekstu modernih metoda pranja novca.
Razbijanje međunarodnog lanca krijumčarenja i preprodaje marihuane
Istraga, pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, usmjerena je na troje hrvatskih državljana, a rezultati ukazuju na postojanje dobro organiziranog zločinačkog udruženja s međunarodnim predznakom. Prema navodima USKOK-a, cijela operacija trajala je gotovo četiri godine, od kolovoza 2019. do studenog 2023. godine, obuhvaćajući teritorije Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije. Cilj udruženja bio je kontinuirana nabava, transport, skladištenje i daljnja preprodaja velikih količina marihuane, a sve s jasnom namjerom ostvarivanja značajne materijalne koristi.
Ključni igrači i njihove uloge u lancu
Prvoosumnjičeni, koji je rođen 1984. godine, smatra se mozgom operacije. Njegova uloga bila je ključna u povezivanju svih sudionika i osiguravanju nesmetanog funkcioniranja cijelog ilegalnog lanca. Prema USKOK-ovim tvrdnjama, on je bio zadužen za dogovaranje cijena i uvjeta nabave droge, organizaciju krijumčarenja iz Albanije i s Kosova prema Srbiji, te daljnju distribuciju i prodaju u Hrvatskoj. Njegova sposobnost upravljanja kompleksnim logističkim operacijama, uključujući i one na međunarodnoj razini, svjedoči o razini organiziranosti ove skupine.
Drugoosumnjičeni (rođen 1976.) i još nekoliko zasad neidentificiranih osoba igrali su značajnu ulogu u samom transportu i pripremi droge za daljnju prodaju. USKOK sumnja da je prvoosumnjičeni za organizaciju transporta iz Srbije do Osijeka angažirao osobu koja je služila kao “prethodnica” vozaču, osiguravajući mu “čist” prolaz i izbjegavanje policijskih kontrola. Ova taktika ukazuje na poznavanje ruta i potencijalnih mjesta policijskih zasjeda. Druga osoba bila je zadužena za preuzimanje i skrivanje droge po dolasku u Hrvatsku, dok su ostali nepoznati sudionici bili odgovorni za fizički transport preko Dunava.
Ovakva podjela uloga unutar zločinačkog udruženja tipična je za velike narko-lanace. Jasno definirane odgovornosti smanjuju rizik za organizatora i omogućuju efikasnije izvršavanje zadataka. Primjerice, korištenje “prethodnice” pokazuje sofisticiranost metode kojom su pokušavali izbjeći uhićenje i konfiskaciju robe.
Krijumčarenje i skladištenje: Put droge od izvora do potrošača
Nakon prebacivanja u Hrvatsku, uglavnom preko Dunava, zaplijenjena marihuana skladištena je na području Osijeka. Ovo područje, zbog svog geografskog položaja i blizine granice sa Srbijom, predstavlja logistički pogodno mjesto za ovakve aktivnosti. Prvoosumnjičeni je potom bio odgovoran za daljnju preprodaju te za isplatu dobavljača. Prema uputama prvoosumnjičenog, drugoosumnjičeni i još jedna osoba isplaćivali su ostale sudionike u lancu, čime su zatvarali financijski krug i osiguravali lojalnost članova udruženja.
Ukupna količina marihuane koja je, prema sumnjama, nabavljena ovim putem iznosi najmanje 980 kilograma. Od te znatne količine, najmanje 926,5 kilograma prokrijumčareno je u Hrvatsku, a najmanje 886,5 kilograma uspješno je preprodano. Ova statistika jasno pokazuje razmjere djelovanja ove organizacije i njen značajan utjecaj na ilegalno tržište droga u regiji. Prvoosumnjičeni je time, prema procjenama USKOK-a, ostvario protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.842.200 eura. Ovaj iznos samo je dio ukupnog novca koji je prošao kroz ruke ove kriminalne skupine.
Pranje novca: Skrivanje tragova nezakonito stečene dobiti
Osim krijumčarenja i preprodaje droge, USKOK tereti prvoosumnjičenog i trećeosumnjičenu (rođenu 1984. godine) za pokušaj prikrivanja porijekla nezakonito stečenog novca. Sumnja se da su pokušali “oprati” najmanje 831.886,64 eura, koristeći pritom modernije i sofisticiranije metode od klasičnih pranja novca putem nekretnina ili sumnjivih poslovnih transakcija.
Kladionice kao sredstvo za “čišćenje” novca
Jedna od ključnih metoda korištenih u ovom slučaju bilo je korištenje sportskih kladionica. Prvoosumnjičeni je na svoj račun u kladionici uplatio znatnu svotu od najmanje 568.271,86 eura. Ovaj iznos, unesen u sustav kladionice, trebao je poslužiti kao temelj za kasnije podizanje “legalno” zarađenog novca od dobitaka. Takav način prikrivanja porijekla novca izrazito je opasan jer se oslanja na dugotrajne i složene transakcije unutar sustava koji je, na prvi pogled, legitiman.
Trećeosumnjičena je imala značajnu ulogu u distribuciji i daljnjem plasmanu novca. Prvoosumnjičeni joj je u gotovini predao najmanje 86.141,21 euro, a ona je taj iznos potom uplaćivala na svoj bankovni račun. Dio tog novca je, prema uputama, prebacila natrag na račun prvoosumnjičenog, dok je dio zadržala za sebe. Ovakva shema omogućavala je daljnje razgranavanje novčanih tokova i otežavala praćenje izvornog porijekla sredstava.
Novac od navodnih dobitaka na klađenju, u ukupnom iznosu od 431.991,17 eura, podizali su u gotovini ili ga prenosili na svoje bankovne račune. Nakon toga, dio tog novca bi se ponovno vraćao u kladionicu, stvarajući tako privid legalnog poslovanja i kontinuiranog financijskog tijeka. Preostali iznos trošili su na osobne potrebe, kupovinu, putovanja i druge luksuze.
Dodatne metode prikrivanja i trošenja novca
Osim ulaganja u kladionice, prvoosumnjičeni je koristio i druge metode za prikrivanje i trošenje nezakonito stečenog novca. Tako je za 30.083,34 eura kupio građevinsko zemljište. Kupovina nekretnina, iako naizgled direktno, često služi kao dugoročna investicija i sredstvo za očuvanje vrijednosti ilegalno stečenog novca, a ujedno i kao ulazak u legalne financijske tokove.
Također, značajan iznos od 147.390,23 eura uplatio je na bankovni račun svog oca. Ovaj potez može imati više svrha: od pokušaja da se novac skloni od eventualnog zamrzavanja ili zapljene, do pružanja financijske pomoći roditelju, ali i daljnjeg prikrivanja tragova. Bankovni računi bliskih srodnika često se koriste kao mjesto za privremeno skladištenje ili distribuciju ilegalno stečenih sredstava.
Pravosudni epilog i prijedlog za istražni zatvor
Na temelju prikupljenih dokaza i provedene istrage, USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv prvoosumnjičenog i trećeosumnjičene. Razlozi za predlaganje istražnog zatvora obično uključuju opasnost od bijega, opasnost od ponavljanja kaznenog djela, te opasnost od utjecaja na svjedoke ili uništavanja dokaza. U ovom slučaju, s obzirom na razmjere organiziranog kriminala i visinu nezakonito stečenih sredstava, ove opasnosti su značajno veće.
Važnost borbe protiv organiziranog kriminala i pranja novca
Ova akcija predstavlja još jedan korak u borbi Republike Hrvatske protiv organiziranog kriminala i njegovih financijskih tokova. Pranje novca predstavlja temelj funkcioniranja mnogih kriminalnih organizacija, omogućujući im da uživaju plodove svojih nezakonitih aktivnosti i da nastave s daljnjim širenjem svog utjecaja. Korištenje kladionica kao sredstva za pranje novca ukazuje na potrebu za stalnim usavršavanjem mehanizama nadzora i prevencije kako bi se spriječile ovakve zloupotrebe legalnih financijskih institucija.
Statistike pokazuju da se globalno godišnje “opere” bilijuni dolara nezakonito stečenog novca, što negativno utječe na stabilnost financijskih sustava i potiče daljnje kriminalno djelovanje. Stoga su ovakve istrage i uhićenja od iznimne važnosti ne samo za Hrvatsku, već i za međunarodnu sigurnost.
Često postavljana pitanja (FAQ)
Što je USKOK i čime se bavi?
USKOK je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, neovisno državno tijelo u Hrvatskoj čija je temeljna zadaća progona osoba osumnjičenih za koruptivna i organizirana kaznena djela. Njihov rad uključuje prikupljanje dokaza, podizanje optužnica i suradnju s drugim pravosudnim tijelima.
Koje su glavne vrste kaznenih djela u ovom slučaju?
Glavna kaznena djela u ovom slučaju su organiziranje i sudjelovanje u zločinačkom udruženju, neovlaštena proizvodnja i prometa drogama (krijumčarenje i preprodaja marihuane) te pranje novca.
Zašto su kladionice pogodne za pranje novca?
Kladionice mogu biti pogodne za pranje novca jer omogućuju unos velikih količina gotovine, a potom i isplatu dobitaka ili povrat sredstava, što stvara privid legalnog financijskog toka. Sustavi klađenja mogu se iskoristiti za “razbijanje” velikih iznosa nezakonitog novca na manje transakcije koje je teže pratiti.
Koliko je marihuane prokrijumčareno i preprodano?
Pretpostavlja se da je prokrijumčareno najmanje 926,5 kilograma marihuane, a preprodano najmanje 886,5 kilograma. Ukupna nabavljena količina iznosila je najmanje 980 kilograma.
Kolika je procijenjena nezakonita dobit od prodaje droge?
Procijenjena nezakonita dobit od prodaje droge iznosi najmanje 1.842.200 eura.
Koliko je novca pokušano oprati?
Sumnja se da je pokušano oprati najmanje 831.886,64 eura.
Koje su bile glavne metode pranja novca?
Glavne metode pranja novca uključivale su uplate na račune kladionica, uplate na osobne bankovne račune, isplate u gotovini, kupnju građevinskog zemljišta te uplate na račune bliskih srodnika.
Što znači prijedlog za istražni zatvor?
Prijedlog za istražni zatvor znači da tužiteljstvo smatra kako postoje razlozi za pritvaranje osumnjičenika dok traje istraga, kako bi se spriječio bijeg, utjecaj na svjedoke ili ponavljanje kaznenog djela. Konačnu odluku o tome donosi sudac istrage.
Kakve su posljedice za društvo kada se ovakve akcije uspješno provedu?
Uspješne akcije poput ove jačaju povjerenje građana u pravosudni sustav, pokazuju odlučnost države u borbi protiv kriminala te smanjuju dostupnost ilegalnih droga na tržištu, čime se potencijalno smanjuju i povezane negativne društvene posljedice.
Leave a Comment